2023年3月6日正午13点09分，大堂司理梁翠芳值守大堂，正常展开日常作业。此刻，6名客户抵达网点要开立一类银行账户，大堂司理依照个人账户分级分类要求细心问询客户地址，作业，办卡事由等。6名客户均为外地身份证，其间2人电话卡为隶属卡。领队的客户称是在太原打工发工资，需求处理银行卡并出示了加盖单位公章的开卡证明。大堂司理检查证明后发现和客户来自不一样的区域，证明和客户描绘存在疑点，便当即上报营运主管。营运主管通过外数慧查查询企业名称，体系提示无此单位，细心检查公章后发现公章为原子印章可是加盖含糊，无存案小码。

  随后大堂司理又对客户单位地址进行问询，对方答复含糊不清。通过大堂人员和营运主管初判，该集体开卡可疑程度高，婉拒客户处理要求。随后6人脱离网点。

  此事情反映出支行职工能严厉执行案防作业要求和反赌反诈作业要求，在招待集体客户时严厉履职依照规范流程进行客户鉴别，职工案防警惕性高，能做到联动处理。后期支行会持续加大安保力度，从物防、技防下手稳固全员安全意识，保证作业合规有序展开。