有方科技： 有方科技：印章使用管理制度

  第一章总则

  第一条为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章的

  制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和

  国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法

  律、法规、其他规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称

  第二条本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印

  鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的

  （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门

  的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以

  （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法

  （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为

  银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据

  （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要用公司及子

  （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅

  （六）董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、

  第四条印章管理职责

  （一）公司总经理办公室（以下简称“办公室”）负责公司公章、合同专用

  （二）总经理授权财务印鉴专用章由财务部负责管理和使用，财务部负责人

  （四）公司董事长、监事会主席分别授权董事会印章、监事会印章由公司证

  第五条公司子公司各类印章管理参照本制度执行。

  第二章印章刻制和颁发

  第六条公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司办公室

  统一办理。需刻章的部门应填写印章刻制申请单，经过公司规定的审批程序后由

  公司办公室统一安排刻制。公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制

  第七条印章刻制的审批权限

  （一）公司公章、公司法定代表人印章、合同专用章的刻制，由公司办公室

  （二）公司财务印鉴专用章、部门印章的刻制，由使用部门提出申请，公司

  （三）公司董事会印章、监事会印章的刻制，由证券部提出申请，董事长批

  第八条公司用章部门依据公司办公室的通知及相关证明文件负责到公安部

  门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作，并及时向公司办公室移

  交。公司办公室应留下印模，发布印章启用通知；通知中应明确发布印章全称、

  第九条公司原使用印章需作废时，由印章管理人员填写印章废止申请单，

  经批准后，交公司办公室处理。公司办公室应及时将旧印章收回，并建立印章废

  止登记台账，必要时需发布印章作废公告。已废止印章应谨慎保管至少三年后销

  第三章印章的保管

  第十条公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行保管。负责

  公司各类印章必须有专人保管。其中，公司公章、公司法定代表人印章由公

  司办公室指定专人保管；董事会、监事会印章由公司证券部指定专人保管；财务

  印鉴专用章由财务部指定专人保管；各部门及子公司印章由各部门及子公司指定

  专人保管。公司办公室建立印章专管人员档案，对印章专管人员进行登记管理。

  第十一条公司印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，建立印章

  使用台账，若不慎遗失、损毁、被盗，应迅速向公司办公室报告，并采取紧急补

  救措施，防止造成损失。如遗失公司印章、合同专用章、财务印鉴专用章等必须

  第十二条从各类印章启用之时起，印章专管人员将对该印章使用的正确性

  负责，对因印章不当使用、保管不慎给公司权益造成损害的，须追究相关责任人

  第十三条印章专管人员离职，须办理印章移交手续。

  第十四条印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格按照本管理制度

  用印，未按批准权限的用印申请或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印。

  第十五条印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理，由此产生的

  第十六条用印审批凭据或公司领导签批件的复印件由印章专管人员留存，

  第四章印章的使用管理

  第十七条公司印章的使用须按公司的审批规定审批后方可用印。

  第十八条公司的公文，由部门经理、公司办公室、分管领导审核并签署意

  见，由董事长或其授权代表批准后用印，并应留下文件底稿和1-2份印好的文件

  第十九条对外签署的合同或协议，按合同批准权限，审批后用印。

  第二十条公司对外报送的各类业务报表及其他需用公司印章的文本等，由

  部门经理审核、主管领导审定后用印，如涉及敏感信息等内容需经董事会秘书核

  第二十一条公司开具的介绍信等，凭申请人部门经理批准的报告申请单，

  第二十二条公司各部门如需盖公司法定代表人章，应附董事长已签批报告

  或按公司有关文件规定授权的其他领导（如财务票据方面授权财务负责人进行监

  第二十三条上述未规定事项的印章使用审批程序，由申请用章部门经理、

  第二十四条公司部门用章不对外使用，由总经理授权部门负责人审批用印。

  第二十五条公司员工因私人事宜需出具证明而使用公司印章的，常规证明

  （在职证明、收入证明、招聘录用证明、福利分房情况、婚姻状况证明等）由各

  职能部门负责人签属意见并加盖部门印章。非常规事项需提交报告或填写用印申

  第二十六条已盖章的文件若未使用，必须立即交回公司办公室销毁。

  第二十七条办公室应建立用印登记台账，该台账应注明印章使用日期、部

  门、用印人、用途、用印数量和批准人等，盖章依据及重要资料的盖章原件须复

  第五章责任

  第二十八条公司统一刻制和发放的印章，由公司CEO负责不定期组织检

  查，印章使用和保管部门也应按时进行检查并核对用印情况。如印章失效、新增或变

  第二十九条出现以下情形时，公司将追究有关人员的责任，并依情节轻重，

  （二）印章专管人员未谨慎保管印章，导致印章被盗用或丢失的；

  （四）用印文件未履行签批程序，印章专管人员仍擅自用印的；

  （五）发现签批人越权签批，印章专管人员仍然用印的；

  （六）发现签批人越权签批，印章专管人员虽拒绝用印但不及时向上级汇报

  （八）未谨慎保管用印留存资料，导致资料灭失的；

  第六章附则

  第三十条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司

  章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或《公

  司章程》等相冲突，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等的规

  第三十一条本制度的解释权及修改权归公司董事会。

  第三十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

  深圳市有方科技股份有限公司

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